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• Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
• PBS: o mercado negro de câmbio do peso
• Nações Unidas: IMoLIN
• U.S. Departamento de Justiça: lavagem de dinheiro

Mais artigos interessantes (em português)

• Monitor de fraudes 

Fontes

• "O Mercado Negro de Câmbio do Peso". PBS.org.
  http://www.pbs.org/now/politics/peso.html
• "Delay enfrenta acusação de lavagem de dinheiro". CNN.com. 3 de outubro de 2005.
  http://www.cnn.com/2005/POLITICS/10/03/delay.indictment/?section=cnn_allpolitics
• Molander, Roger C., David A. Mussington, and Peter A. Wilson. Pagamentos pela internet e lavagem de dinheiro: Problemas e promessa. Santa Monica. Rand, 1998.
• "Lavagem de dinheiro". Sessão especial da assembléia geral das Nações Unidas sobre o problema das drogas, junho de 1998.
  http://www.un.org/ga/20special/featur/launder.htm
• "Lavagem de dinheiro". Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
  http://www.usdoj.gov/dea/programs/moneyp.htm
• "Lavagem de dinheiro, relatório anual de investigação criminal - 2001". IRS.gov.
  http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107649,00.html
• "O ciclo da lavagem de dinheiro". Departamento Anti-Drogas e Crime das Nações Unidas.
  http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering_cycle.html
• Morris-Cotterill, Nigel. "Lavagem de dinheiro". Foreign Policy, maio/junho de 2001.
  http://www.globalpolicy.org/nations/corrupt/2001/05morris.htm
• "Estados Unidos desmantelam esquema colombiano de lavagem de dinheiro de drogas". Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
  http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2005/Jun/20-264682.html
• Wells, Joseph T. "Lavagem de dinheiro: Um anel em volta do colarinho branco". Jornal de contabilidade, junho de 2003.
  http://www.aicpa.org/pubs/jofa/jun2003/wells.htm